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Mittwoch, 27. Mai 2015

Geldwäsche / Verfall / Einziehunng von Geldern

wer kennt sich damit aus ?

Geld aus (schweren) Straftaten entgegenzunehmen oder weiterzuleiten ist wohl Geldwäsche und kann zu Verfall (Einziehung führen)

Geld aus einer betrügerischen Anleiheemission (Penell-Kupfer-Betrugs-Bond) entgegenzunehmen und weiterleiten fällt (oder fällt nicht ?)  / ich weiss es halt nicht /  in diesen Problembereich....

Wer sich dort auskennt kann mich erreichen:

T 06151 14 77 94

rolfjkoch@web.de

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