Die Kredite von Penell GmbH standen bei der Volksbank unter besonderer Beobachtung......so musste monatlich rapportiert werden...
die ständigen Rücklastschriften und geplatzten Schecks waren genug Anhaltspunkt für die Volksbank Modau das es bei Penell Matthäi am Letzten war....
als jahrzentelange Hausbank war die Volksbank Modau ohnehin bestens orientiert....
den Bilanzprüfern bei der Bank war schon lange aufgefallen das Warenlager (ca 9 Mio) und Umsatz (ca 20 Mio) für einen Grosshandel nicht passt.
So legte man Penell nahe das Warenlager zu vermindern....
Aber das betrügerische aufgeblähte Warenlager erschin Penell ja kreditwürdig....
Ausserdem legte die Volksbank Modau Penell nahe einen "versierten Finanzfachmann" ins Boot zu holen....
Der Insolvenzverwalter hat auf der Gläubigerversammlung vom 10.6.2015 festgehalten das Penell bereits minestens seit Frühjahr 201 insolvenzreif war....
Man sollte prüfen ob man nicht Strafanzeige vs Volksbank Modau zu diesem Komplex stellt....
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