Ich trage mich mit dem Gedanken die BAFIN in diesen Fall von betrügerischem Anleiheverkauf und Geldentgegennahme durch die Volksbank Modau eG einzubinden.

Da das Geld (ca 2.4 Mio) das die Volksbank Modau eG zur Tilgung der PenellVerbindlichkeiten entgegengenommen hat aus einer Straftat (betrügerische Anleiheemission) stammt ist die Volksbank in die Problematik der Geldwäsche reingerutscht.

Solche Erlöse aus kriminellen Handlungen werden oftmals von der Staatsanwaltschaft eingezogen.

Wer noch weitere Ideen zur Volksbank/BAFIN hat bitte melden....

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